Curtea de Apel Brasov a decis – Ioan Neculaie face rocada de la controlul judiciar la arest!
Miliardarul a fost prezentat vineri magistratilor Curtii, care ar fi trebuit sa lamureasca contestatia depusa de Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov la masura controlului judiciar, dispusa de judecatorii aceleiasi instante. Acest lucru s-a intamplat astazi (luni) de dimineata – Curtea de Apel Brasov a decis – Ioan Neculaie face rocada de controlul judiciar la arest!
Ioan Neculaie a ieșit din sediul Curții de Apel cu cătușe la mâini, fiind urcat în mașină pentru a fi dus în arestul IPJ Brasov.
Intr-un comunicat de presă al Parchetului se arata ca a fost reținut și s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și față de Stelian Florin Păunescu.
Va reamintim ca in data de 28 ianuarie, Ioan Neculaie a fost retinut de procurori dupa ce i-au fost perchezitionate mai multe proprietati. Dupa ce a petrecut 24 de ore in arestul politiei, a fost prezentat la Tribunal unde judecatorii au decis ca patronul FC Brasov sa fie cercetat sub control judiciar. Procurorii nu au fost insa de acord cu aceasta masura si au formulat contestatie, asupra careia instanta Curtii de Apel sa va pronunta luni dimineata.
Ioan Neculaie este suspectat de spalare de bani, delapidare, fals in inscrisuri private si evaziune fiscala, infractiuni care au produs, spun procurorii, un prejudiciu estimat la 40 de milioane de lei.
Ancheta a stabilit ca Neculaie, in calitate de actionar majoritar al companiei ICIM dar si al FC Brasov, s-a asociat cu Stelian Florin Paunescu si Corina Eugenia Stavila pentru a ajuta clubul de fotbal sa isi deduca in mod fraudulos TVA-ul. O parte din bani, 7 milioane de lei, se pare ca au fost spalati sub forma unor investitii fictive in baza sportiva de la ICIM.
„Din probele administrate până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat că în perioada martie 2013-mai 2015, în calitate de acționar majoritar la S.C ICIM.S.A Brașov și S.C Fotbal Club Brașov S.A, s-a asociat cu inculpatul Păunescu Stelian Florin (director economic în cadrul grupurilor de firme PRESCON S.A și ROMAN S.A și președinte al Consiliului de Administrație al S.C ICIM S.A Brașov și SC Fotbal Club S.A Brașov) și suspecta Slăvilă Corina Eugenia (jurist în cadrul grupului de firme controlate de Neculaie Ioan) cu scopul de a ajuta S.C Fotbal Club S.A Brașov să stabilească în mod fraudulos un TVA deductibil în cuantum de 6.969.266,88 lei, prin înregistrarea în contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brașov a unei operațiuni nereale, respectiv a achiziției la data de 24.01.2014 de către aceasta din urmă societate a unei presupuse investiții de la S.C ICIM S.A Brașov constând într-o bază sportivă situată în municipiul Brașov”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului din 29 ianuarie.
Valoarea pretinsei investiții atestată de înscrisurile înregistrate în contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brașov a fost stabilită la suma de 36.007.878, 88de lei (din care 6.969.266,88 de lei TVA), deși în realitate S.C Fotbal Club S.A Brașov nu a dobândit niciun drept concret și niciun bun în urma respectivei tranzacții, această tranzacție neavând valoare economică.
În urma înregistrării acestor înscrisuri în evidențele S.C Fotbal Club S.A Brașov, această societate a compensat până în luna februarie 2015 suma de 6.969.266,88 lei, reprezentând TVA deductibil aferent pretinsei investiții rezultată din documente ce atestă operațiuni nereale, mai arată procurorii.
De asemenea, în calitate de acționar majoritar, administrator de fapt al S.C Fotbal Club S.A Brașov și singura persoană cu drept de semnătură în această firmă, la data de 27.12.2010, inculpatul Ioan Neculaie a retras fără justificare legală din contul de casă al acestei societăți, suma de 9.830.000 de lei, iar la data de 30.12.2011 suma de 3.900.000 de lei, iar pentru a da aparență de legalitate acestor retrageri a înregistrat în evidențele societății antecontractul de vânzare-cumpărare nr.1648 din 18.05.2012 încheiat între Ioan Neculaie și S.C Fotbal Club Brașov S.A prin care primul s-a obligat în schimbul sumei de 4.156.400 euro să transfere proprietatea asupra a două terenuri din extravilanul comunei Sânpetru, județul Brașov, pe care acesta le achiziționase în data de 20.09.2011 cu suma de 871.346,41 lei, bunul fiind vândut astfel la un preț de peste 20 de ori mai mare față de prețul de achiziție, se mai precizează în comunicatul de presă.Vlad T.
Ioan Neculaie a ieșit din sediul Curții de Apel cu cătușe la mâini, fiind urcat în mașină pentru a fi dus în arestul IPJ Brasov.
Intr-un comunicat de presă al Parchetului se arata ca a fost reținut și s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și față de Stelian Florin Păunescu.
Va reamintim ca in data de 28 ianuarie, Ioan Neculaie a fost retinut de procurori dupa ce i-au fost perchezitionate mai multe proprietati. Dupa ce a petrecut 24 de ore in arestul politiei, a fost prezentat la Tribunal unde judecatorii au decis ca patronul FC Brasov sa fie cercetat sub control judiciar. Procurorii nu au fost insa de acord cu aceasta masura si au formulat contestatie, asupra careia instanta Curtii de Apel sa va pronunta luni dimineata.
Ioan Neculaie este suspectat de spalare de bani, delapidare, fals in inscrisuri private si evaziune fiscala, infractiuni care au produs, spun procurorii, un prejudiciu estimat la 40 de milioane de lei.
Ancheta a stabilit ca Neculaie, in calitate de actionar majoritar al companiei ICIM dar si al FC Brasov, s-a asociat cu Stelian Florin Paunescu si Corina Eugenia Stavila pentru a ajuta clubul de fotbal sa isi deduca in mod fraudulos TVA-ul. O parte din bani, 7 milioane de lei, se pare ca au fost spalati sub forma unor investitii fictive in baza sportiva de la ICIM.
„Din probele administrate până în acest moment al urmăririi penale, a rezultat că în perioada martie 2013-mai 2015, în calitate de acționar majoritar la S.C ICIM.S.A Brașov și S.C Fotbal Club Brașov S.A, s-a asociat cu inculpatul Păunescu Stelian Florin (director economic în cadrul grupurilor de firme PRESCON S.A și ROMAN S.A și președinte al Consiliului de Administrație al S.C ICIM S.A Brașov și SC Fotbal Club S.A Brașov) și suspecta Slăvilă Corina Eugenia (jurist în cadrul grupului de firme controlate de Neculaie Ioan) cu scopul de a ajuta S.C Fotbal Club S.A Brașov să stabilească în mod fraudulos un TVA deductibil în cuantum de 6.969.266,88 lei, prin înregistrarea în contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brașov a unei operațiuni nereale, respectiv a achiziției la data de 24.01.2014 de către aceasta din urmă societate a unei presupuse investiții de la S.C ICIM S.A Brașov constând într-o bază sportivă situată în municipiul Brașov”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului din 29 ianuarie.
Valoarea pretinsei investiții atestată de înscrisurile înregistrate în contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brașov a fost stabilită la suma de 36.007.878, 88de lei (din care 6.969.266,88 de lei TVA), deși în realitate S.C Fotbal Club S.A Brașov nu a dobândit niciun drept concret și niciun bun în urma respectivei tranzacții, această tranzacție neavând valoare economică.
În urma înregistrării acestor înscrisuri în evidențele S.C Fotbal Club S.A Brașov, această societate a compensat până în luna februarie 2015 suma de 6.969.266,88 lei, reprezentând TVA deductibil aferent pretinsei investiții rezultată din documente ce atestă operațiuni nereale, mai arată procurorii.
De asemenea, în calitate de acționar majoritar, administrator de fapt al S.C Fotbal Club S.A Brașov și singura persoană cu drept de semnătură în această firmă, la data de 27.12.2010, inculpatul Ioan Neculaie a retras fără justificare legală din contul de casă al acestei societăți, suma de 9.830.000 de lei, iar la data de 30.12.2011 suma de 3.900.000 de lei, iar pentru a da aparență de legalitate acestor retrageri a înregistrat în evidențele societății antecontractul de vânzare-cumpărare nr.1648 din 18.05.2012 încheiat între Ioan Neculaie și S.C Fotbal Club Brașov S.A prin care primul s-a obligat în schimbul sumei de 4.156.400 euro să transfere proprietatea asupra a două terenuri din extravilanul comunei Sânpetru, județul Brașov, pe care acesta le achiziționase în data de 20.09.2011 cu suma de 871.346,41 lei, bunul fiind vândut astfel la un preț de peste 20 de ori mai mare față de prețul de achiziție, se mai precizează în comunicatul de presă.Vlad T.
